Подготовка к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ»

29 Сентября 2004

29 сентября Совет Директоров ОАО «КАМАЗ» сформировал для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров компании список кандидатов в будущий Совет директоров и список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «КАМАЗ», а также утвердил тексты бюллетеней для голосования.

Как сообщалось ранее, внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» будет проведено 29 октября в Москве. Необходимость созыва внеочередного собрания акционеров связана с проведением административной реформой РФ и заменой госпредставителей в настоящем Совете директоров ОАО «КАМАЗ».

Акционеры компании предложили 18 кандидатов в Совет директоров на 17 мест.

Список кандидатов в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ»:

  • Букреев Виктор Александрович — исполняющий обязанности руководителя Федерального дорожного агентства;
  • Валитов Ильгиз Наилевич — управляющий Татарским филиалом ОАО «Внешторгбанк» в г. Казани;
  • Галимарданов Марсел Магфурович — главный федеральный инспектор по Республике Татарстан аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;
  • Дементьев Андрей Владимирович — директор департамента Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации;
  • Завьялов Игорь Николаевич — заместитель Президента-Председателя Правления ОАО «Внешторгбанк»;
  • Когогин Сергей Анатольевич — генеральный директор ОАО «КАМАЗ»;
  • Ложевский Игорь Арнольдович — старший Вице-президент ОАО «Внешторгбанк»;
  • Маев Сергей Александрович — первый заместитель директора Федеральной службы по оборонному заказу;
  • Москвичев Евгений Сергеевич — директор департамента Министерства транспорта Российской Федерации;
  • Мусин Роберт Ренатович — председатель Наблюдательного совета ОАО «АК БАРС» БАНК;
  • Никитин Глеб Сергеевич — начальник управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
  • Нуретдинов Гумер Хасанзанович — председатель Профсоюзного комитета работников ОАО «КАМАЗ»;
  • Спенсер Элан — независимый консультант;
  • Таркаев Александр Никитич — заместитель генерального директора Международного ЗАО «Форт-Диалог», председатель административного совета Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан;
  • Токарев Дмитрий Геннадьевич — Вице-президент ОАО «Внешторгбанк»;
  • Халиков Ильдар Шафкатович — глава администрации города Набережные Челны;
  • Христенко Виктор Борисович — Министр промышленности и энергетики Российской Федерации;
  • Чемезов Сергей Викторович — генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт».

На основании принятых предложений акционеров сформирован для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»:

  • Завизенов Константин Владимирович — заместитель начальника отдела департамента Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации;
  • Кабкаев Альберт Кабирович — заместитель директора Департамента правовой работы ОАО «КАМАЗ», начальник отдела корпоративно-правовой работы;
  • Кравченко Вячеслав Михайлович — заместитель директора департамента Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации;
  • Лацис Артур Игоревич — консультант управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
  • Максименко Владимир Михайлович — начальник отдела управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
  • Муллахметов Ханиф Шарифзянович — председатель Комитета корпоративного контроля ОАО «КАМАЗ»;
  • Тайбинский Алексей Семенович — начальник отдела Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан;
  • Тиханин Василий Борисович — эксперт группы внутреннего контроля Татарского филиала ОАО «Внешторгбанк» в г. Казани;
  • Ткачев Александр Васильевич — заместитель директора Департамента экономической безопасности ОАО «КАМАЗ»;
  • Ясонова Ольга Владимировна — главный юрисконсульт Татарского филиала ОАО «Внешторгбанк» в г. Казани.

Совет директоров ОАО «КАМАЗ» также утвердил решение использовать средства резервного фонда ОАО «КАМАЗ» в сумме 15 464 166 (пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей для покрытия убытков ОАО «КАМАЗ» прошлых лет.

Представители собственников компании ознакомились сегодня и с исполнением бизнес-плана группы компаний «КАМАЗ» за 6 месяцев 2004 года. Основные параметры бизнес-плана перевыполнены и по итогам первого полугодия чистая прибыль составила 105, 2 млн. рублей. «КАМАЗ», по-прежнему, занимает лидирующее положение на российском рынке. По прогнозам до конца года группа компаний «КАМАЗ» удвоит финансовый результат. Ожидаемый размер чистой прибыли — не менее 200 млн. рублей.