Решения приняты, Совет директоров сформирован

1 Июля 2008

Объявлены итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», состоявшегося 24 июня 2008 года в г. Набережные Челны.

По всем вопросам, требующим простого или квалифицированного большинства голосов, приняты решения, предложенные Советом директоров ОАО «КАМАЗ».

Годовым общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ»:

  • утверждены годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность, порядок распределения прибыли по результатам 2007 года, размер вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии общества;
  • аудитором финансовой отчетности по РСБУ за 2008 год ОАО «КАМАЗ» назначено ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС»;
  • утверждены новые редакции положений об общем собрании акционеров, Совете директоров, Ревизионной комиссии, Правлении и Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ»;
  • одобрено заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ»;
  • принято решение по итогам 2007 года дивиденды не выплачивать;
  • по результатам кумулятивного голосования:
  • членами нового состава Совета директоров ОАО «КАМАЗ» избраны:
    1. Когогин Сергей Анатольевич, генеральный директор ОАО «КАМАЗ»;
    2. Чемезов Сергей Викторович, генеральный директор государственной корпорации «Ростехнологии»;
    3. Скворцов Сергей Викторович, исполнительный директор ЗАО «Финансовый брокер «Тройка Диалог»;
    4. Нуретдинов Гумер Хасанзанович, председатель профсоюзного комитета работников ОАО «КАМАЗ»;
    5. Халиков Ильдар Шафкатович, мэр города Набережные Челны;
    6. Завьялов Игорь Николаевич, заместитель генерального директора государственной корпорации «Ростехнологии»;
    7. Христенко Виктор Борисович, министр промышленности и энергетики РФ;
    8. Дементьев Андрей Владимирович, заместитель министра промышленности и энергетики РФ;
    9. Павлов Алексей Юрьевич, начальник отдела имущества организаций промышленности и строительства Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
    10. Фримен Рональд (Ronald M. Freeman), независимый консультант;
    11. О’Рок Терренс (Terrence Е. O’Rourke), независимый консультант,
  • членами Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» избраны:
    1. Васильев Сергей Александрович;
    2. Муллахметов Ханиф Шарифзянович;
    3. Ивашкевич Виталий Борисович;
    4. Ильясов Дилус Мухамедович;
    5. Тайбинский Алексей Семенович.