Сегодня на «КАМАЗе» состоялось очередное годовое собрание акционеров

3 Июня 2005

Сегодня в 13.00 в Набережных Челнах состоялось очередное годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ».

В его работе приняли участие Премьер-министр Республики Татарстан Рустам Минниханов, а также члены Совета директоров компании, среди которых — Игорь Завьялов (заместитель президента-председателя правления ОАО «Банк внешней торговли»), Сергей Чемезов (генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт»), Сергей Когогин (генеральный директор ОАО «КАМАЗ»), Элан Спенсер (независимый консультант), Евгений Москвичев (директор департамента Министерства транспорта РФ), Виктор Букреев (генеральный директор ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ»), Марсел Галимарданов (главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе), Александр Таркаев (заместитель генерального директора ЗАО «Форт Диалог», председатель административного совета Торгово-промышленной палаты РТ), Ильгиз Валитов (управляющий Татарским филиалом ОАО «Банк внешней торговли» в г. Казань), Ильдар Халиков (глава администрации г. Набережные Челны).

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ».
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ».
  3. Распределение прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2004 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 год.
  5. Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и Банком внешней торговли (открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность.
  6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
  7. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
  8. Избрание Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
  9. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
  10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ».
  11. Утверждение Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
  12. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
  13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
  14. Утверждение Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
  15. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Как сообщалось ранее, Совет директоров ОАО «КАМАЗ» предварительно утвердил годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО «КАМАЗ» по итогам 2004 года. Кроме того, собственники компании приняли решение не выплачивать дивиденды. Прибыль ОАО «КАМАЗ» в размере 41 430 669 (сорок один миллион четыреста тридцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей, полученную по результатам деятельности за 2004 год, рекомендовано направить в резервный фонд ОАО «КАМАЗ».

Одновременно с этим принято решение о выделении 26 млн. рублей для оказания материальной помощи неработающим пенсионерам «КАМАЗа» (по 1300 рублей на каждого). Эта акция организована уже третий год подряд по решению собственников компании.