23 июня 2017 года годовое Общее собрание акционеров

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАМАЗ" (ПАО "КАМАЗ")

В соответствии с решением Совета директоров ПАО "КАМАЗ" от 6 марта 2017 года (протокол № 3, дата составления протокола 9 марта 2017 года) уведомляем акционеров ПАО "КАМАЗ" о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ" 23 июня 2017 года (далее – Общее собрание).

Место нахождения ПАО «КАМАЗ»: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 29 мая 2017 по состоянию реестра акционеров ПАО "КАМАЗ" на 18 часов (время московское).

Дата проведения Общего собрания: 23 июня 2017 года.

Место проведения Общего собрания: Республика Татарстан,
город Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ парка).

Время начала регистрации участников Общего собрания: в 11 часов (время московское) в день созыва Общего собрания по месту его проведения.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Время начала Общего собрания: в 13 часов (время московское).

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО "КАМАЗ".

Повестка дня Общего собрания:

1) Утверждение годового отчета ПАО "КАМАЗ".
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "КАМАЗ".
3) Утверждение распределения прибыли ПАО "КАМАЗ" по результатам деятельности за 2016 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5) Утверждение аудитораПАО "КАМАЗ".
6) Избрание членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ".
7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ".
8) Об утверждении Устава ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.
9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО "КАМАЗ"в новой редакции.
10) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.
11) Об утверждении Положения о Правлении ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.
12) Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.
13) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.
14) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "КАМАЗ", в новой редакции.
15) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО "КАМАЗ" и Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ" членам Совета директоров ПАО "КАМАЗ" и Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ".
16) О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ", членов Правления ПАО "КАМАЗ" и Генерального директора ПАО "КАМАЗ", в совершении которой имеется заинтересованность.
17) О согласии на совершение сделки по поставке локализованных штампованных деталей для кабин SFTP, в совершении которой имеется заинтересованность.
18) О согласии на совершение сделки по аренде, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены ПАО «КАМАЗ» по почте по адресу: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба по работе с ценными бумагами, акционерами и инсайдерами.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть сданы лично по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2.

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания.

Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня Общего собрания по месту нахождения ПАО «КАМАЗ» с 2 июня 2017 года по 22 июня 2017 года с 8 до 17 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, а также в день проведения Общего собрания - по месту его проведения до времени закрытия Общего собрания. В указанные сроки материалы к Общему собранию будут также доступны на официальном сайте ПАО "КАМАЗ" в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.

Телефон для справок: (8552) 45-20-12, адрес электронной почты: logunova@kamaz.ru.

Проезд до здания ИТ - парка будет обеспечен 23 июня 2017 года автобусами от остановки "Форт Диалог" по Автозаводскому проспекту (со стороны Органного зала) с 10.30 часов до 13.00 часов (проезд автобусов с интервалом 20 минут) и обратно от здания ИТ-парка.


Материалы к годовому Общему собранию акционеров ПАО "КАМАЗ":

- Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
- Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
- Годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2016 год.
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по результатам его проверки.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, аудиторское заключение.
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по результатам проверки такой отчетности.
- Рекомендации Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: «Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2016 год «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год» (выписка).
- Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «КАМАЗ».
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ».
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ».
- Текст проекта Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- Текст проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- Текст проекта Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- Текст проекта Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- Текст проекта Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- Текст проекта Положения о Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.
- Текст проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "КАМАЗ", в новой редакции.
- Извещение (сообщение акционерам) о заключении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ", членов Правления ПАО "КАМАЗ" и Генерального директора ПАО "КАМАЗ", в совершении которой имеется заинтересованность.
- Отчет о заключенных ПАО "КАМАЗ" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ" по результатам проверки отчета о заключенных ПАО "КАМАЗ" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Отдельные рекомендации Совета директоров ПАО "КАМАЗ" и его комитетов по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ".

Дополнительно:

Образцы доверенностей и порядок их удостоверения.
- Схема проезда

Итоги годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ": 
  
- Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "КАМАЗ".
- Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ".