24 июня 2016 года годовое Общее собрание акционеров

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАМАЗ" (ПАО "КАМАЗ")

В соответствии с решением Совета директоров ПАО "КАМАЗ" от 3 марта 2016 года (протокол № 2) уведомляем акционеров о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ" 24 июня 2016 года (далее – Общее собрание). 

Место нахождения ПАО "КАМАЗ": 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 10 мая 2016 года по состоянию реестра акционеров ПАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское).

Дата проведения Общего собрания: 24 июня 2016 года.
Место проведения Общего собрания: Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ - парка).
Время начала регистрации участников Общего собрания: 11 часов (время московское) в день созыва Общего собрания по месту его проведения.

Время начала Общего собрания: 13 часов (время московское).
                       
Повестка дня Общего собрания:
1) Утверждение годового отчета ПАО "КАМАЗ".
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "КАМАЗ".
3) Утверждение распределения прибыли ПАО "КАМАЗ" по результатам деятельности за 2015 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности ПАО "КАМАЗ" за 2015 год.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров
ПАО "КАМАЗ" членам Совета директоров ПАО "КАМАЗ".
6) О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ", членов Правления ПАО "КАМАЗ" и Генерального директора ПАО "КАМАЗ", в совершении которой имеется заинтересованность.
7) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ" членам Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ".
8) Об утверждении Устава ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.
9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.
10) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.
11) Об утверждении Положения о Правлении ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.
12) Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.
13) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.
14) Избрание членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ".
15) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ".
16) Утверждение аудитора ПАО "КАМАЗ".
17) Об участии ПАО "КАМАЗ" в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения».
18) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены ПАО «КАМАЗ» по почте по адресу: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба по работе с ценными бумагами, акционерами и инсайдерами ПАО «КАМАЗ».
Заполненные бюллетени для голосования могут быть сданы лично по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО «КАМАЗ» не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания.

Ознакомиться с материалами к Собранию можно будет с 2 июня по 23 июня 2016 года в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, в день Собрания – по месту его проведения до времени закрытия Собрания, а также на сайте ПАО «КАМАЗ» в сети Интернет www.kamaz.ru.

Телефон для справок: (8552) 45-20-12, адрес электронной почты: sharipovaag@kamaz.ru, logunova@kamaz.ru.

Проезд до здания ИТ - парка будет обеспечен 24 июня 2016 года автобусами от остановки «Форт Диалог» по Автозаводскому проспекту (со стороны Органного зала) с 10.30 часов до 13.00 часов (проезд автобусов с интервалом 20 минут) и обратно от здания ИТ-парка.

Материалы к Общему собранию:
- Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ";
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ";
- Годовой отчет ПАО "КАМАЗ" за 2015 год;
- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества "КАМАЗ" по итогам деятельности за 2015 год, составленное Обществом с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"; Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "КАМАЗ" за 2015 год;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ" по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО "КАМАЗ" за 2015 год;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ" по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "КАМАЗ" за 2015 год;
- Рекомендации по выплате дивидендов (выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО "КАМАЗ");
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО "КАМАЗ";
- Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ";
- Сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- Текст проекта Устава ПАО "КАМАЗ" в новой редакции;
- Текст проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО "КАМАЗ" в новой редакции;
- Текст проекта Положения о Совете директоров ПАО "КАМАЗ" в новой редакции;
- Текст проекта Положения о Правлении ПАО "КАМАЗ" в новой редакции;
- Текст проекта Положения о Генеральном директоре ПАО "КАМАЗ" в новой редакции;
- Текст проекта Положения о Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.

Дополнительно:
- Образцы доверенностей и порядок их удостоверения;
- Схема проезда. 

Итоги годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ":