Уважаемые акционеры ПАО «КАМАЗ»!
Доводим до Вашего сведения, что Советом директоров ПАО «КАМАЗ» (Протокол от 28.03.2022 г. № 5), в рамках норм статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о вынесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» и иные органы ПАО «КАМАЗ», - 16 мая 2022 года.
В соответствии с решениями Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (ПАО «КАМАЗ»), принятыми 24 марта 2022 года (протокол № 5), уведомляем акционеров ПАО «КАМАЗ» о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 24 июня 2022 года (далее – Общее собрание).
Место нахождения ПАО «КАМАЗ»: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании: 31 мая 2022 года по состоянию реестра акционеров
ПАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2022 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в сети «Интернет» является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1,
АО «СТАТУС»;
423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ».
Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2.
Акционеры имеют возможность заполнить электронные формы бюллетеней для голосования на сайте https://online.rostatus.ru/. Акционер может войти в сервис электронного голосования по Сбербанк ID, через портал Госуслуг, с помощью логина и пароля от регистратора. Логин и пароль можно получить у регистратора
ПАО «КАМАЗ» – АО «СТАТУС» в любом офисе обслуживания (https://rostatus.ru/about/filial/), контактный телефон: (495) 974–83–50; (8552) 35–80–89).
Набережночелнинское обособленное отделение регистратора АО «СТАТУС» находится по адресу: г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 12 (2/18), оф. 1112.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ».
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
- Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «КАМАЗ». - Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2021 год.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год.
- Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
- Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
- Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров
ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ». - О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии
ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». - О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики».
- Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации содействия цифровому развитию.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» https://online.rostatus.ru/ до 24 июня 2022 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 24 июня 2022 года.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня Общего собрания по месту нахождения
ПАО «КАМАЗ» с 03 июня 2022 года по 24 июня 2022 года с 8 до 17 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу:423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ». В указанные сроки материалы к Общему собранию будут также доступны на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.
Телефон для справок: (8552) 45–27–72, 45–24–80, 45–23–98, 37–30–63, адрес электронной почты: kuchin@kamaz.ru.
Материалы для ознакомления перед годовым Общим собранием акционеров:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год
Материалы годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» от 24.06.2022
Итоги годового Общего собрания акционеров:
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров