29 июня 2018 года годовое Общее собрание акционеров

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАМАЗ" (ПАО "КАМАЗ")

В соответствии с решениями Совета директоров ПАО "КАМАЗ" от 6 марта 2018 года (протокол № 1) и от 22 мая 2018 года (протокол № 4) уведомляем акционеров ПАО "КАМАЗ" о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ" 29 июня 2018 года (далее – Общее собрание).

Место нахождения ПАО "КАМАЗ": 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:
4 июня 2018 года по состоянию реестра акционеров ПАО "КАМАЗ" на 18 часов (время московское).

Дата проведения Общего собрания: 29 июня 2018 года.

Место проведения Общего собрания: Республика Татарстан, город Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ парка).

Время начала регистрации участников Общего собрания: в 11 часов (время московское) в день созыва Общего собрания по месту его проведения.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Время начала Общего собрания: в 13 часов (время московское).

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО "КАМАЗ".

Повестка дня Общего собрания:

1) Утверждение годового отчета ПАО "КАМАЗ". 
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "КАМАЗ".
3) Утверждение распределения прибыли ПАО "КАМАЗ" по результатам деятельности за 2017 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5) Утверждение аудитора ПАО "КАМАЗ".
6) Избрание членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ".
7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ".
8) Утверждение Устава ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.
9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.
10) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.
11) Утверждение Положения о Правлении ПАО "КАМАЗ" в новой редакции.
12) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО "КАМАЗ" и Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ" членам Совета директоров ПАО "КАМАЗ" и Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ".
13) О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ", членов Правления ПАО "КАМАЗ" и Генерального директора ПАО "КАМАЗ", в совершении которой имеется заинтересованность.  

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены ПАО "КАМАЗ" по почте по адресу: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба по работе с ценными бумагами, акционерами и инсайдерами.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть сданы лично по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2.

Акционеры имеют возможность заполнить электронные формы бюллетеней для голосования на сайте https://online.rostatus.ru/. Для доступа к сервису электронного голосования акционеру необходимо иметь логин и пароль. Логин и пароль можно получить у реестродержателя ПАО "КАМАЗ" — АО "СТАТУС" в любом офисе обслуживания (https://rostatus.ru/about/filial/), контактный телефон: (495) 974-83-50; (8552) 35-80-89).

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания.

Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня Общего собрания по месту нахождения ПАО "КАМАЗ" с 29 мая 2018 года по 28 июня 2018 года с 8 до 17 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, а также в день проведения Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ" 29 июня 2018 года - по месту его проведения до времени закрытия годового Общего собрания. В указанные сроки материалы к Общему собранию будут также доступны на официальном сайте ПАО "КАМАЗ" в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.

Телефон для справок: (8552) 45-20-12, адрес электронной почты: logunova@kamaz.ru.

Проезд до здания ИТ - парка будет обеспечен 29 июня 2018 года автобусами от остановки «Форт Диалог» по Автозаводскому проспекту (со стороны Органного зала) с 10.30 часов до 13.00 часов (проезд автобусов с интервалом 20 минут) и обратно от здания ИТ-парка.


Материалы к годовому Общему собранию акционеров ПАО "КАМАЗ"
Приложение 1: Проект годового отчета ПАО "КАМАЗ" за 2017 год
Приложение 2: годовая бухгалтерская отчетность ПАО "КАМАЗ" за 2017 год


Дополнительно:
Образцы доверенностей и порядок их удостоверения.
- Схема проезда.  

Итоги годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ": 
- Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "КАМАЗ".
- Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ".