Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (ПАО «КАМАЗ»).
В соответствии с решениями Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (ПАО «КАМАЗ»), принятыми 17 апреля 2023 года (протокол № 11 от 18 апреля 2023 года), уведомляем акционеров ПАО «КАМАЗ» о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2023 года (далее – Общее собрание).
Место нахождения ПАО «КАМАЗ»: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании: 05 июня 2023 года по состоянию реестра акционеров ПАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в сети «Интернет» является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1,
АО «СТАТУС»;
423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ».
Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2.
Акционеры имеют возможность заполнить электронные формы бюллетеней для голосования на сайте https://online.rostatus.ru/. Акционер может войти в сервис электронного голосования по Сбербанк ID, через портал Госуслуг, с помощью логина и пароля от регистратора. Логин и пароль можно получить у регистратора ПАО «КАМАЗ» – АО «СТАТУС» в любом офисе обслуживания (https://rostatus.ru/about/filial/), контактный телефон: (495) 974–83–50; (8552) 35–80–89).
Набережночелнинское обособленное отделение регистратора АО «СТАТУС» находится по адресу: г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 12 (2/18), оф. 1112.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ».
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3. Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам 2022 года.
4. Выплата дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
7. Назначение аудиторской организации ПАО «КАМАЗ».
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
10. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии «АРТСНЭ».
12. Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» https://online.rostatus.ru/ до 29 июня 2023 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 29 июня 2023 года.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «КАМАЗ» с 08 июня 2023 года по 29 июня 2023 года с 8 до 17 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ». В указанные сроки материалы к Общему собранию будут также доступны на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.
Проекты документов и материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» входят в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ», утверждаемый Советом директоров ПАО «КАМАЗ».
Телефон для справок: (8552) 45–27–72, 45–24–80, 45–23–98, 37–30–63, адрес электронной почты: kuchin@kamaz.ru.
Материалы для ознакомления перед годовым Общим собранием акционеров:
Материалы годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» от 29.06.2023
Итоги годового Общего собрания акционеров:
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров