4 июня 2021 года годовое Общее собрание акционеров

Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»
(ПАО «КАМАЗ»).

В соответствии с решениями Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 09 марта 2021 года (протокол № 2), от 3 мая 2021 года (протокол № 4) уведомляем акционеров ПАО «КАМАЗ» о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года (далее – Общее собрание).

Место нахождения ПАО «КАМАЗ»: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании: 11 мая 2021 года по состоянию реестра акционеров ПАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 июня 2021 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в сети «Интернет» является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»;

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ».

Акционеры имеют возможность заполнить электронные формы бюллетеней для голосования на сайте https://online.rostatus.ru/. Акционер может войти в сервис электронного голосования по Сбербанк ID, через портал Госуслуг, с помощью логина и пароля от регистратора. Логин и пароль можно получить у регистратора ПАО «КАМАЗ» - АО «СТАТУС» в любом офисе обслуживания (https://rostatus.ru/about/filial/), контактный телефон: (495) 974-83-50; (8552) 35-80-89).

Набережночелнинское обособленное отделение регистратора АО «СТАТУС» находится по адресу: г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 12 (2/18), оф. 1112.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ». 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
11. Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
12. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
13. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии
ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
14. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://online.rostatus.ru/ до 04 июня 2021 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 04 июня 2021 года.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня Общего собрания по месту нахождения ПАО «КАМАЗ» с 14 мая 2021 года по 04 июня 2021 года с 8 до 17 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней. В указанные сроки материалы к Общему собранию будут также доступны на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.

В связи с вынесением на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции, содержащей изменения, касающиеся увеличения численного состава Совета директоров ПАО «КАМАЗ» с 11 до 12 членов, голосование по вопросу «Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» осуществляется двумя вариантами бюллетеней.

Телефон для справок: (8552) 45-24-80, 45-27-72, 45-23-98, 37-30-63, адрес электронной почты: logunova@kamaz.ru

Материалы для ознакомления перед годовым Общим собрание акционеров:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год
Проект годового отчета ПАО "КАМАЗ" за 2020 год
Проекты внутренних документов
Иные материалы годового Общего собрания акционеров

Итоги годового Общего собрания акционеров:
Протокол годового Общего собрания акционеров
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров