30 июня 2020 года годовое Общее собрание акционеров

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества "КАМАЗ" (ПАО "КАМАЗ")


В соответствии с решениями Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 10 марта 2020 года (протокол № 2), от 15 мая 2020 года (протокол № 5) и от 28 мая 2020 года (протокол № 6) уведомляем акционеров ПАО «КАМАЗ» о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 30 июня 2020 года (далее – Общее собрание).

Место нахождения ПАО «КАМАЗ»: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании: 6 июня 2020 года по состоянию реестра акционеров ПАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2020 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в сети «Интернет» является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»;
423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ».
 
Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ».
 
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
1) Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3) Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2019 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
7) Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
8) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
9) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
10) Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации.
Акционеры имеют возможность заполнить электронные формы бюллетеней для голосования на сайте https://online.rostatus.ru/. Для доступа к сервису электронного голосования акционеру необходимо иметь логин и пароль. Логин и пароль можно получить у реестродержателя ПАО «КАМАЗ» - АО «СТАТУС» в любом офисе обслуживания (https://rostatus.ru/about/filial/), контактный телефон: (495) 974-83-50; (8552) 35-80-89).

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://online.rostatus.ru/ до 30 июня 2020 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 30 июня 2020 года.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня Общего собрания по месту нахождения ПАО «КАМАЗ» с 29 мая 2020 года по 30 июня 2020 года с 8 до 17 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней. В указанные сроки материалы к Общему собранию будут также доступны на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.

Телефон для справок: (8552) 45-24-80, 45-27-72, 45-23-98, 37-30-63, адрес электронной почты: logunova@kamaz.ru.

Материалы годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ".
Проект годового отчета ПАО "КАМАЗ" за 2019 год.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "КАМАЗ" за 2019 год.

Итоги годового Общего собрания акционеров: 

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

Протокол годового Общего собрания акционеров

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров