Заседание Совета директоров ОАО «КАМАЗ»

21 Мая 2007

Совет директоров ОАО «КАМАЗ» на своём очередном заседании, прошедшем 16 мая в Москве, рассмотрел ряд вопросов, касающихся текущей деятельности Общества и подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», и принял по ним решения.

По текущей деятельности принята к сведению информация об исполнении бизнес-плана организаций ОАО «КАМАЗ» на 2007 год за три месяца.

Утверждена годовая бухгалтерская отчётность ОАО «КАМАЗ» и группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2006 год в составе бухгалтерского баланса ОАО «КАМАЗ», отчета о прибылях и убытках ОАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, отчета о движении денежных средств ОАО «КАМАЗ», приложения к бухгалтерскому балансу ОАО «КАМАЗ», пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КАМАЗ» и аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КАМАЗ за 2006 год, составленного ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС». Она будет внесена на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», которое состоится 26 июня 2007 года в Набережных Челнах. Утверждена также и сводная годовая бухгалтерская отчетность группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2006 год в том же составе.

Приняты рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО «КАМАЗ» (основного общества) по результатам 2006 года в размере 721 млн. рублей. В целях улучшения показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КАМАЗ», в связи с подготовкой дополнительной эмиссии акций ОАО «КАМАЗ» и планируемым в 2008 году их публичным размещением на фондовой бирже Совет директоров признал необходимым направить 5% прибыли на формирование резервного фонда, а оставшуюся часть – на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» за 2006 год не выплачивать.

На заседании Совета директоров рассмотрен вопрос о повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 26 июня 2007 года:

  • Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ».
  • Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ».
  • Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2006 года.
  • О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
  • О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
  • Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
  • Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.
  • О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
  • Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
  • Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».