Совет директоров ОАО «КАМАЗ» на своём очередном заседании, прошедшем 16 мая в Москве, рассмотрел ряд вопросов, касающихся текущей деятельности Общества и подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», и принял по ним решения.
По текущей деятельности принята к сведению информация об исполнении бизнес-плана организаций ОАО «КАМАЗ» на 2007 год за три месяца.
Утверждена годовая бухгалтерская отчётность ОАО «КАМАЗ» и группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2006 год в составе бухгалтерского баланса ОАО «КАМАЗ», отчета о прибылях и убытках ОАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, отчета о движении денежных средств ОАО «КАМАЗ», приложения к бухгалтерскому балансу ОАО «КАМАЗ», пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КАМАЗ» и аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КАМАЗ за 2006 год, составленного ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС». Она будет внесена на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», которое состоится 26 июня 2007 года в Набережных Челнах. Утверждена также и сводная годовая бухгалтерская отчетность группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2006 год в том же составе.
Приняты рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО «КАМАЗ» (основного общества) по результатам 2006 года в размере 721 млн. рублей. В целях улучшения показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КАМАЗ», в связи с подготовкой дополнительной эмиссии акций ОАО «КАМАЗ» и планируемым в 2008 году их публичным размещением на фондовой бирже Совет директоров признал необходимым направить 5% прибыли на формирование резервного фонда, а оставшуюся часть – на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» за 2006 год не выплачивать.
На заседании Совета директоров рассмотрен вопрос о повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 26 июня 2007 года: